Operamos donde la
regulación lo permite.
Y solo así.
Cuatro entidades legales, cuatro jurisdicciones, una infraestructura. Cada producto está respaldado por la licencia que le corresponde — no por marketing. Nuestra brújula es el cumplimiento.
Cuatro jurisdicciones,
cuatro entidades.
Cada producto opera bajo la jurisdicción y licencia que le corresponde. Sin atajos, sin zonas grises.
Sociedad anónima salvadoreña, registrada como Proveedora de Servicios de Activos Digitales (PSAD) ante la Comisión Nacional de Activos Digitales el 18 de junio de 2025. Es la entidad responsable de la tokenización, custodia digital y operaciones con activos digitales del ecosistema Kabal.
NRC 357917-0
CNAD-CD-274-2025
Resolución 18/06/2025
Sociedad anónima panameña dedicada al financiamiento de operaciones de comercio internacional con respaldo de Bills of Lading verificados en blockchain. Opera bajo el marco legal panameño para servicios financieros transfronterizos.
Operaciones internacionales
Crossbridge Technologies
(matriz operativa)
Sociedad anónima hondureña operando como prestamista no bancario bajo el marco comercial. Otorga líneas de crédito a PYMEs (Flex, Crece, Cash) sin requerir colateral tradicional. No supervisada por CNBS al estar fuera del régimen bancario regulado.
No supervisada por CNBS
Sociedad mercantil
Money transmitter regulado en Estados Unidos, partner estratégico de Kabal Send para todas las operaciones de remesas USA → LATAM. Licenciado en los estados donde opera, registrado ante FinCEN como Money Services Business.
FinCEN registered
Multi-state licensed
Partner Kabal Send
Las herramientas de los grandes,
en cada operación.
No improvisamos cumplimiento. Cada operación pasa por la mejor infraestructura disponible para KYC, AML, sanctions screening y blockchain analytics.
Plataforma MPC enterprise para custodia de activos digitales. Misma tecnología usada por fondos institucionales globales.
Auditoría profesional de cada contrato antes de deployment. Reportes públicos disponibles en data room institucional.
Verificación contra listas globales OFAC, UE, ONU y locales en tiempo real para cada cliente y contraparte.
Análisis on-chain forense para detectar wallets vinculadas a actividad ilícita. Cumplimiento Travel Rule.
Verificación de identidad digital con liveness detection y validación documental para usuarios individuales.
KYC institucional reforzado para emisores corporativos en Kabal Bridge y usuarios de acceso privado en Kabal Invest.
Asesoría legal regulatoria para estructuración de productos financieros y emisiones tokenizadas.
Asesoría contable, fiscal y reportería para entidades del ecosistema en Honduras.
Cada hito, documentado.
Hitos regulatorios, auditorías y resoluciones del ecosistema Kabal.
Disponible por
el proceso correcto.
Términos de uso
Términos y condiciones aplicables al ecosistema Kabal.
Política de privacidad
Tratamiento de datos personales, controles de seguridad y compromisos de privacidad.
AML/CFT
Marco antilavado y prevención de financiamiento al terrorismo para revisión institucional.
Documentación de emisores
Materiales de emisores, data rooms privados y términos financieros se comparten solo después de onboarding y whitelist.
La visión sin regulación
es especulación.
¿Tenés preguntas sobre cumplimiento?
Nuestro equipo de compliance responde dudas regulatorias en 48 horas hábiles.